21.11.2024
18530 Geldwäsche
23.05.2022Was regelt dieses Gesetz?In dem Gesetz ist die Kontrolle der Finanzströme reglementiert. Gleichzeitig wird Geldwäsche zu einer Straftat. Woher dieser Begriff stammt, ist nicht restlos geklärt — vermutet wird, dass er aus den USA stammt. Dort versuchte nämlich AI Capone, illegale Einkünfte über Wäschereien zu verschleiern – also das „Geld zu waschen“.Gesetz und PraxisEiner der Gründe für die Schaffung dieser gesetzlichen Regelung war das Bestreben nach mehr Transparenz bei Finanztransaktionen, vor allem dann, wenn es um Barzahlungen geht. Sollten Versicherungen, Notare, Wirtschaftsprüfer oder Banken Unregelmäßigkeiten entdecken, so sind sie zur Meldung verpflichtet. Einige Beispiele dafür: ...Weiterlesen auf www.refrago.deLesen Sie hier den vollständigen Artikel auf www.refrago.dewww.refrago.de
Gefahr Geldwäsche – Was ist zu beachten?
23.05.2022Was regelt dieses Gesetz?In dem Gesetz ist die Kontrolle der Finanzströme reglementiert. Gleichzeitig wird Geldwäsche zu einer Straftat. Woher dieser Begriff stammt, ist nicht restlos geklärt — vermutet wird, dass er aus den USA stammt. Dort versuchte nämlich AI Capone, illegale Einkünfte über Wäschereien zu verschleiern – also das „Geld zu waschen“.Gesetz und PraxisEiner der Gründe für die Schaffung dieser gesetzlichen Regelung war das Bestreben nach mehr Transparenz bei Finanztransaktionen, vor allem dann, wenn es um Barzahlungen geht. Sollten Versicherungen, Notare, Wirtschaftsprüfer oder Banken Unregelmäßigkeiten entdecken, so sind sie zur Meldung verpflichtet. Einige Beispiele dafür: ...Weiterlesen auf www.refrago.deLesen Sie hier den vollständigen Artikel auf www.refrago.dewww.refrago.de - 24813 Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Widersprüchliche Angaben eines Mandanten erhöhen abrechenbaren Aufwand seines Verteidigers
24.10.2024 Der abrechenbare Aufwand eines mit der Verteidigung beauftragten Rechtsanwalts kann steigen, je mehr ein Beschuldigter durch sein Verhalten und seine Einlassung die Aufklärung erschwert und den Verdacht gegen ihn ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 23907 Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Kein Schadensersatz wegen unrichtiger Geldwäscheverdachtsmeldung
21.06.2024 Eine Bank haftet nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger unwahrer Erstattung einer Geldwäscheverdachtsmeldung. Sowohl die Meldepflicht als auch die Haftungsfreistellung sind dabei nach dem GwG ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 1263 Geldstrafe
Die Geldstrafe
20.03.2024 Informationen zur Geldstrafe. Definition Geldstrafe. Berechnung Geldstrafe. Wann Geldstrafe verhängt werden darf und wie sich die Geldstrafe berechnet. Ersatzfreiheitsstrafe bei Geldstrafe. Weiterlesenwww.anwaltsregister.de - 17680 § 127 StPO
Jedermann-Festnahmerecht: Wann darf man als Privatperson einen anderen festnehmen?
18.10.2023 Die meisten Leute werden das Recht jemanden festnehmen zu dürfen der Polizei bzw. den Strafverfolgungsbehörden zuschreiben. Dies ist auch grundsätzlich richtig. Denn das Recht jemanden die Freiheit zu berauben, ... Weiterlesenwww.refrago.de - 20249 Bundesverwaltungsgericht
Voraussetzungen der Auswertung digitaler Datenträger durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Asylverfahren
22.02.2023 Die bei Fehlen von Pässen oder Passersatzpapieren regelmäßig erfolgende Auswertung digitaler Datenträger (u.a. Mobiltelefone) durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) bei der Registrierung von ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 19251 Kündigungsgrund
Rechtfertigt die Begehung einer Straftat in der Freizeit die Kündigung des Arbeitnehmers?
01.09.2022 Rechtfertigt die Begehung einer Straftat in der Freizeit die Kündigung des Arbeitnehmers?
Grundsätzlich ist eine Kündigung nicht gerechtfertigt, wenn ein Arbeitnehmer in seiner Freizeit eine Straftat begeht. Denn ... Weiterlesenwww.refrago.de - 18918 Finanzgericht Rheinland-Pfalz
Versäumnis eines Termins bei der Agentur für Arbeit führt nicht zum Wegfall des Kindergeldes
15.07.2022 Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass ein als arbeitsuchend gemeldetes Kind, das keine Leistungen von der Agentur für Arbeit bezieht und lediglich seiner allgemeinen Meldepflicht nicht nachkommt, keine ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 18610 Teilnahme an Straßenrennen
Illegale Straßenrennen = Mord - Raserurteile
07.06.2022 Immer wieder werden tödliche Unfälle durch sinnloses Rasen oder durch illegale Autorennen verursacht. Einige Gerichte gehen mittlerweile so weit, dies als Mord zu verurteilen, aber auch schon die bloße Teilnahme an ... Weiterlesenwww.anwaltsregister.de - 18565 Drogenfahrt
Strafbarkeit des Fahrens unter Drogeneinfluss
31.05.2022 Falls Sie unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug lenken und dabei erwischt werden, drohen Ihnen harte Strafen. Sie gefährden nach dem Konsum von Haschisch, Cannabis oder anderen Rauschmitteln schließlich nicht nur ... Weiterlesenwww.anwaltsregister.de - 18557 Oberlandesgericht Karlsruhe
Nichterscheinen des Angeklagten bei Weigerung seine Identität preiszugeben
30.05.2022 Nach § 329 Abs. 1 StPO kann die Berufung des Angeklagten verworfen werden, wenn er nicht zur Hauptverhandlung erscheint. Dies ist etwa dann gegeben, wenn der Angeklagte zwar körperlich anwesend ist, ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 18541 Schwarzfahren
Ist Schwarzfahren eine Straftat? Kommt man fürs Schwarzfahren ins Gefängnis?
25.05.2022 Schwarzfahren als Straftat
Auch wenn Schwarzfahren in der Öffentlichkeit eher als Bagatelldelikt gesehen wird, sollten die Folgen nicht unterschätzt werden. In Wahrheit ist es nämlich ganz einfach: Schwarzfahren ist ... Weiterlesenwww.refrago.de - 18342 Verwaltungsgericht Mainz
VG Mainz: Einbürgerung (nur) bei geklärter Identität und Staatsangehörigkeit
27.04.2022 Die Einbürgerung eines Ausländers in den deutschen Staatsverband setzt u.a. voraus, dass seine Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind. Belege hierfür können sich bei einem Fehlen amtlicher (Ausweis-)Dokumente im ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de
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