21.11.2024
11642 Geldwäsche 
16.07.2020Bei der Geldwäsche gemäß § 261 StGB handelt es sich um einen Straftatbestand, der in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert wird. Ziel dieser Regelung ist, das Einschleusen von Vermögensgegenständen aus organisierter Kriminalität und verwandten Kriminalitätsformen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zum Zwecke der Tarnung zu unterbinden.Weiterlesen auf www.anwaltsregister.deLesen Sie hier den vollständigen Artikel auf www.anwaltsregister.dewww.anwaltsregister.de
Ungerechtfertigter Geldwäscheverdacht: Zu viel Bargeld ist verdächtig!
16.07.2020Bei der Geldwäsche gemäß § 261 StGB handelt es sich um einen Straftatbestand, der in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert wird. Ziel dieser Regelung ist, das Einschleusen von Vermögensgegenständen aus organisierter Kriminalität und verwandten Kriminalitätsformen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zum Zwecke der Tarnung zu unterbinden.Weiterlesen auf www.anwaltsregister.deLesen Sie hier den vollständigen Artikel auf www.anwaltsregister.dewww.anwaltsregister.de - 24813 Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Widersprüchliche Angaben eines Mandanten erhöhen abrechenbaren Aufwand seines Verteidigers
24.10.2024 Der abrechenbare Aufwand eines mit der Verteidigung beauftragten Rechtsanwalts kann steigen, je mehr ein Beschuldigter durch sein Verhalten und seine Einlassung die Aufklärung erschwert und den Verdacht gegen ihn ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 23907 Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Kein Schadensersatz wegen unrichtiger Geldwäscheverdachtsmeldung
21.06.2024 Eine Bank haftet nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger unwahrer Erstattung einer Geldwäscheverdachtsmeldung. Sowohl die Meldepflicht als auch die Haftungsfreistellung sind dabei nach dem GwG ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 20244 Verwaltungsgericht Saarlouis
Suspendierung eines Polizeibeamten wegen des Verdachts des Diebstahls unter Mitführung seiner Dienstwaffe
21.02.2023 Das Verwaltungsgericht des Saarlandes hat den Eilantrag eines Polizeibeamten zurückgewiesen, mit dem dieser sich gegen das Verbot der Führung seiner Dienstgeschäfte gewehrt hat. Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 20220 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
Corona-Testzentrum: Keine Abschläge bei falschen Abrechnungen
16.02.2023 Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) hat entschieden, dass die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KV) die Vergütung von Corona-Tests während einer Abrechnungsprüfung vorläufig einstellen darf. Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 19774 Betrugsversuche
Warnung vor gefälschten Rechnungen der Zentralen Zahlstelle Justiz in Hamm
01.12.2022 Aktuell sind offenbar gefälschte Rechnungen im Zusammenhang mit Eintragungen in das bei dem Amtsgericht Hagen geführte Handelsregister im Umlauf. Weiterlesenwww.anwaltsregister.de - 19679 Bundesverfassungsgericht
Erfolglose Verfassungsbeschwerde von Eltern gegen Sorgerechtsentziehung wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung
15.11.2022 Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde von Eltern nicht zur Entscheidung angenommen, denen wegen des Verdachts erheblicher Misshandlungen ihres zu den Vorfallzeitpunkten nur wenige ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 19459 Ermittlungsbehörde nutzt digitale Daten
Facebook-Chats führen zur Verurteilung von abtreibendem Teenager und Mutter in den USA
05.10.2022 Nach einem Bericht von NBC-News konnte mittels Facebook-Chats eine strafbare Abtreibung ermittelt und angeklagt werden. Weiterlesenwww.anwaltsregister.de - 18530 Geldwäsche
Gefahr Geldwäsche – Was ist zu beachten?
23.05.2022 Was regelt dieses Gesetz?
In dem Gesetz ist die Kontrolle der Finanzströme reglementiert. Gleichzeitig wird Geldwäsche zu einer Straftat. Woher dieser Begriff stammt, ist nicht restlos geklärt — vermutet wird, dass ... Weiterlesenwww.refrago.de - 17277 Landgericht Düsseldorf
Freiheitsstrafen und Einziehung der Taterträge wegen Hawala-Banking
25.11.2021 Das Landgericht Düsseldorf hat fünf Angeklagte wegen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten (§ 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG) in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an ... Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 17060 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Keine weitere Aussetzung eines Kündigungsschutzverfahrens
26.10.2021 Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass das Kündigungsschutzverfahren betreffend eine Mitarbeiterin in der Behindertenhilfe fortzuführen ist. Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 16828 Amtsgericht München
Verwaltung der Erlöse aus Massenonlinebetrug führt zu empfindlicher Freiheitsstrafe
23.09.2021 Das Amtsgericht München verurteilte einen 59jährigen Techniker aus München wegen siebenfacher Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zum Wertersatz für das Erlangte in Höhe von 322.875,96 Euro. Weiterlesenwww.kostenlose-urteile.de - 16608 Immobilienkredite
BGH stärkt Verbraucherrechte bei Immobiliendarlehen
09.08.2021 Beim vorzeitigen Ausstieg aus einem Immobilienkredit müssen Darlehensnehmer häufig hohe Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen. Damit sichern sich die Banken eine Entschädigung dafür, dass ihnen bei ... Weiterlesenwww.anwaltsregister.de
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